По версии следствия обвиняемый, в период с июля по декабрь 2017 года, зная о наличии недоимки по налогам у Общества с ограниченной ответственностью, руководителем которого он являлся, а также о принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания в виде обращения взыскания на денежные средства должника в банках, использовал схему расчетов с кредиторами минуя расчетный счет Общества. На основании подписанных им распорядительных писем на расчетные счета контрагентов перечислялись денежные средства по финансовым обязательствам перед ними в счет взаиморасчетов по ранее заключенным договорам с Обществом.

В результате незаконных действий обвиняемый сокрыл более 36 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, что относится к крупному размеру.

Обвиняемый вину в совершении  преступления признал, кроме того, его вина подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству вследствие недоимки по налоговым сборам, прокуратурой края в суд будет предъявлен гражданский иск.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное  дело будет направлено для рассмотрения по существу в Индустриальный районный суд г.Хабаровска, который определит виновному меру наказания с учетом позиции прокурора.